本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第九次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会。
公司于2016年11月22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第九次临时股东大会的议案》，定于2016年12月8日召开公司2016年度第九次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
(1)现场会议召开时间：2016年12月8日(星期四)下午14:30时。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2016年12月7日15:00至2016年12月8日15:00的任意时间。
(3)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东：凡于股权登记日2016年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司追加对外担保额度的议案》。
该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案已分别经公司第八董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2016年11月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第八次会议决议公告》(公告号[2016-93])、《关于公司追加对外担保的公告》(公告号[2016-94])等相关公告。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式：现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。
(二)登记时间：2016年12月7日上午9:00至17:00，12月8日上午9:00
至11:30。
(三)登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
(四)登记办法：
(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体方法参见本通知附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：瞿辉
电话号码：0571—56030515
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：quhui123@sina.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
二零一六年十一月二十二日