金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》，同意公司全资子公司互助金圆水泥有限公司(以下简称"互助金圆")向湖北京兰水泥集团有限公司(以下简称"京兰集团")下属全资子公司兰耀投资管理有限公司(以下简称"兰耀公司")出售太原金圆水泥有限公司(以下简称"太原金圆")100%股权和朔州金圆水泥有限公司(以下简称"朔州金圆")100%股权。(具体内容详见2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的公告》)

近日，太原金圆在阳曲县工商局办理完成了相关变更手续，并取得工商行政管理局核发的新营业执照。工商变更完成后，兰耀公司持有太原金圆100%股权，公司全资子公司互助金圆不再持有太原金圆股权，太原金圆新营业执照信息如下：

名称：太原金圆水泥有限公司

类型：一人有限责任公司

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

法定代表人：王建明

注册号：140122100003725

注册资本：15000万元

成立日期：2007年12月10日

营业期限：2007年12月10日至2027年12月03日

经营范围：孰料、水泥制造及销售;进出口贸易。(法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未获批准前不得经营;许可项目在许可证有效期内经营)

朔州金圆工商变更手续尚在进行中，公司将根据办理情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年9月8日