金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年7月21日以通讯方式召开。该公司董事会逐项审议通过了《为全资子公司及全资子公司之子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。

1.同意互助金圆向青海银行股份有限公司城中支行申请5000万元银行综合授信融资，借款期限一年。

2.同意互助金圆拟向中国建设银行股份有限公司海东分行分别申请7800万元银行综合授信融资和5000万元银行综合授信融资，借款期限一年。

3.同意互助金圆之子公司朔州金圆拟向晋商银行股份有限公司朔州分行申请2000万元银行综合授信，借款期限一年。

4.同意互助金圆拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海东市支行申请2000万元银行综合授信融资，借款期限一年，并以互助金圆的土地使用权和房屋做抵押。