安徽海螺水泥股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年3月10日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。

2、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。

3、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

4、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年3月10日 15点

召开地点：安徽省芜湖市九华南路1011号本公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月10日

至2015年3月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

4.股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

审议和表决关于提名赵建光先生担任本公司独立非执行董事的议案。

√

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会