??? 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

唐山冀东水泥[13.89 3.50%]股份有限公司2008 年年度利润分配方案已经2009 年5月8日召开公司2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2009 年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、分红派息方案

公司2008年度利润分派方案为：以公司现有总股本1，212，770，614股为基数，

向全体股东每10股派发现金1．00 元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派发现金0．90 元），共计派发现金121，277，061．40 元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

1、股权登记日：2009 年7 月2 日

2、除息日：2009 年7月3 日

3、红利发放日：2009 年7 月3 日

四、分红派息对象

本次派息对象为：截止2009 年7月2 日下午深圳证券交易所收市后，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施方法

1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息于2009 年7 月3 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

■■

六、咨询机构

1、公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

2、咨询部门：公司董事会秘书室

3、联 系 人：张士江

4、咨询电话：0315—3244005

5、传真：0315—3244005

七、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司2008 年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月二十五日