??? 广东塔牌集团股份有限公司首届董事会第二十六次会议决议公告

??? 重要提示

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

??? 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2009年5月29日以专

??? 人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开首届董事会第二十六次会议的通知》。2009年6月11日在本公司会议室以通讯表决方式召开了首届董事会第二十六次会议。会议由钟烈华董事长主持。

??? 本次会议应到董事5位，实到董事5位，分别为钟烈华、张能勇、徐永寿、樊粤明、张建军。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

??? 与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

??? 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资磨制低能耗优质水泥关键技术的研究与产业化项目的议案》。

??? 会议认为，公司与华南理工大学共同申报2009年度省部产学研合作的磨制低能耗优质水泥关键技术的研究与产业化项目，并签署《2009年省部产学研合作专项资金项目申报合作协议》有利于提高公司技术研发能力和综合竞争力；按合作协议规定，在公司科研经费中逐步投入5000万元人民币，用于磨制低能耗优质水泥关键技术的研究与产业化项目。本项目建设时间：2009年起至2011年。

??? 根据公司与华南理工大学签订的《2009年省部产学研合作专项资金项目申报合作协议》规定，关于成果归属：1.项目实施过程中所产生的知识产权，①公司与华南理工大学各自独立完成的所有权归各自所有，对方有使用权；双方共同完成的，按照双方的贡献大小进行分配；所有的成果优先在塔牌集团进行产业化。②项目成果的转让，双方均有转让权，收益双方协商分配。2. 阶段性成果研究，各方可独立组织成果鉴定；阶段性成果归双方共享。3. 成果在甲方应用后所产生的收益，归甲方所有。4. 项目成果申报各级奖项，应根据甲、乙两方贡献大小排名。具体事宜另行商定。

??? 本项目拟通过研发与工业应用绿色增强型水泥助磨剂、水泥颗粒调整技术、及对磨内隔仓板、衬板、研磨体级配的改造技术，磨制出PO42.5R等级的低能耗优质水泥。该一系列综合技术在塔牌集团实施产业化后，仅节约水泥熟料一项就可带来可观的经济效益。如按熟料价格S＝180元/吨（不含税），烘干后混合材价格W=50元/吨（不含税），助磨剂售价为D=8376元/吨（不含税），用量为B=0.035%，节省水泥熟料K=5%计算，则吨水泥直接生产成本下降：Y=( S -W)×K-B×D =(180-50)×5%-0.035%×8376=3.568（元/吨水泥），按2009年计划产量900万吨计，一年可节约生产成本3211万元，减少CO2排放50～55万吨；其次每年节约的熟料达55万吨以上，相当于在不增加设备投资的前提下，每年可增产65万吨优质水泥（42.5等级）。以上计算结果，是一系列综合技术在本公司应用和产业化后计算得出的经济效益和社会效益。

??? 本项目由于研发周期较长，绿色增强型水泥助磨剂、水泥颗粒调整技术和对磨内隔仓板、衬板、研磨体级配的改造技术等一系列综合技术的研发与工业应用产业化存在不确定性，由此产生的经济效益和社会效益存在不确定性。

特此公告

??? 广东塔牌集团股份有限公司董事会

??????? 二零零九年六月十一日