??? 2009-23四川双马水泥股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司定于2009年6月30日召开2008年度股东大会。?现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1．股东大会召集人：四川双马水泥股份有限公司董事会。2．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。根据公司四届董事会第八次会议决议，公司决定2009年6月30日召开2008年度股东大会。3．会议召开日期和时间：2009年6月30日上午9：304．会议召开方式：现场投票方式。5．出席对象：（1）截至2009年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。 6．会议地点： 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心二、会议审议事项本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(一)会议审议事项的合法性和完备性 本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。 (二) 议案名称1.2008年度董事会工作报告 2. 2008年度监事会工作报告 3. 2008年独立董事述职报告 4. 2008年度财务工作报告5.2008年度报告及摘要 6. 公司2008年度利润分配预案 7. 关于确定审计费用及续聘德勤华永会计师事务所的议案8.关于增补第四届董事会董事的议案 9. 关于设立董事会专门委员会的议案 10. 章程修正案 (三)提案的具体内容本次临时股东大会审议事项已经过公司第四届董事会第八次会议（议案1-9）及第十二次会议（议案10）审议通过，具体内容请详见公司2009年3月30日和2009年5月18日《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的第四届董事会第八次会议及第十二次会议审议决议公告及相关公告文件（公告编号：2009-8号及2009-20号）。三、会议登记方法1.登记手续个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。2.登记时间 2009年6月30日上午8：30－9：00； 3. 登记地点： 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心 4.联系方式电话：（010）5827 5859， 传真：(010) 6410 6432 联系人：方璇，岳珊5.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。 四、其他事项1.会议联系方式 联系电话：010－58275859 传真：010－64106432联系人：方璇，岳珊通讯地址：北京朝阳区东三环北路2号南银大厦29层 邮政编码：100027 2.会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。 五、备查文件1. 股东大会会议文件 2. 公司章程 3. 四届董事会第八次会议决议 4.四届董事会第十二次会议决议
??? 特此公告。
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